від 31 березня 2006 року № 5555
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2006 р. за № 477/12351
Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:
1. Юридичні особи — суб’єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2. Юридичному департаменту (Чурсін О. В.) разом з департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії — директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями.
Голова В. Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А. В. Дашкевич
Голова Антимонопольного
комітету України О. Костусєв
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С. Г. Гуржій
Протокол засідання Комісії
від 31 березня 2006 р. № 216
